Криптовалютный рынок привлекает к себе всё больше интереса. Сегодня даже самые консервативные инвесторы всё чаще обращают внимание на криптовалюту, о которой еще совсем недавно и слышать не хотели. Однако с ростом количества держателей криптовалютных активов появляется и всё больше различных жуликов, которые ищут легких денег в крипте.
Проходимцы постоянно придумывают новые хитрые схемы, чтобы украсть монеты у честных пользователей. Причем зачастую мошенники преуспевают по той причине, что жертва не слишком осторожно себя ведет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hamizons — это очередной клонированный лохотрон, который нагло грабит своих клиентов.
А потому любому человеку, который имеет дело с криптой, нужно придерживаться базовых правил предосторожности. А еще будет не лишним знать, какими хитростями пользуются аферисты при P2P-переводах. Такая осведомленность поможет быстро сориентироваться в критической ситуации, чтобы дать отпор наглецам и сохранить свой капитал.
P2P-аферы в криптовалюте
Даже в самой безупречной системе безопасности найдутся слабые места. И обычно именно действия наивного и самоуверенного пользователя дают возможность злоумышленникам преуспеть. Поэтому каждому трейдеру следует помнить, что именно от него в первую очередь зависит защита его активов. И чтобы не дать себя обворовать, нужно знать возможные ходы воришек.
Подделка квитанций
Для неопытного человека, который только начал разбираться с блокчейном и криптовалютами, риски при P2P-переводах особенно большие. В спешке такой пользователь легко может поддаться давлению со стороны мошенников и сделать ошибку. Понимая это, хитрецы иногда подделывают квитанцию, отправляют ее жертве и требуют как можно поскорее отправить активы в рамках ордера.
В таких ситуациях новичку торопиться точно не стоит. На выполнение заказа дается достаточно времени, чтобы всё перепроверить. И прежде чем разблокировать монеты, следует убедиться, что деньги от покупателя действительно поступили.
Не следует слепо верить квитанции либо любой другой информации, которую присылает малознакомый человек. А если ситуация кажется странной, и покупатель ведет себя неадекватно, то сделку можно отменить. После чего стоит обратиться за объяснениями к работникам службы поддержки.
Фальшивая служба поддержки
Нужно понимать, что злоумышленники могут выдавать себя за администраторов площадки, на которой проходят сделки. Причем здесь могут использовать разные схемы обмана. В некоторых случаях потенциальной жертве пишут на email, а иногда используют онлайн-чат либо даже сторонние мессенджеры.
В таких сообщениях махинаторы пробуют надавить на человека авторитетом, пытаются заставить его сделать ошибку. Иногда псевдоадмины подсовывают фишинговую ссылку, чтобы получить доступ к учетным записям и средствам жертвы. А иногда и напрямую требуют перевести активы.
Чтобы не попасть в эту ловушку, нужно разобраться с тем, какими именно аккаунтами пользуются настоящие администраторы криптобиржи. Обычно они сильно отличаются за счет особых отметок, галочек, надписей, шрифтов. Если проявить немного внимательности, то спутать рядового пользователя и работника службы поддержки будет трудно.
Стоит быть осторожным и с любыми присланными на email письмами. Действительно ли в графе отправителя значится тот же адрес, который на самом деле принадлежит криптобирже? На какие сайты советуют перейти? Стоит проанализировать содержимое письма, прежде чем следовать изложенным в нём инструкциям.
Обман группой мошенников
Обычно человек не ожидает, что его попытается обмануть целая группа аферистов, поэтому такой трюк может быть очень эффективным. А чтобы запутать жертву, несколько жуликов пытаются работать в одно и то же время. Например, один мошенник пытается купить у продавца 1000 USDT, а другой — 2000 USDT.
После этого, как говорится, события развиваются стремительно. Второй аферист вносит деньги на покупку 1000 USDT, а первый ставит пометку, что он деньги отправил и требует от продавца закрытия сделки. Продавец видит поступление заявленной суммы и переводит криптовалюту по первому ордеру.
Затем в дело снова включается второй покупатель, который вносит деньги для покупки еще 1000 USDT, а после этого требует от продавца перевод 2000 монет по второму ордеру. И у данного покупателя как раз есть все подтверждающие его правоту документы, ведь он действительно сделал 2 платежа по 1000 USDT. В этой хитрой схеме продавец теряет 1000 USDT. Хотя, конечно, суммы могут быть разными.
Поэтому нужно проверять не только факт поступления средств, но и данные отправителя. Не стоит рисковать и принимать деньги от посторонних людей. Следует проявлять особую бдительность, прежде чем подтверждать отправку своих активов покупателю.
Отмена сделки после оплаты
В таком случае дела ведутся с недобросовестным продавцом, который под надуманными предлогами просит покупателя отменить сделку уже после совершенной оплаты. Обычно мошенник что-то рассказывает о технических неполадках, которые якобы не дают ему выполнить свою часть сделки.
Не следует доверять подобным заявлениям, а тем более не нужно выполнять столь странную просьбу. Ведь достаточно покупателю отменить сделку, как продавец снимет ордер. После этого человек уже не сможет вернуть деньги, которые он заплатил.
А потому в подобной ситуации, когда говорится о каких-либо неполадках, следует обращаться в техническую поддержку и подавать апелляцию. В таком случае решением проблемы займутся специалисты, которые проконтролируют, чтобы всё закончилось благополучно.
Афера через посредника
Для реализации этой схемы недобросовестный посредник предлагает жертве выгодно продать криптовалюту через известную и надежную платформы. Если человек заинтересован, то ему дают ссылку на P2P-объявление, а также присылают реквизиты банковского счета посредника.
После этого жертву убеждают прислать полученные реквизиты в чат ордера для того, чтобы якобы перепроверить их. На самом же деле в чате кроме доверчивого продавца присутствует только сторонний покупатель, который ни о каких договоренностях не знает.
Конечно же, ушлого посредника в чате нет. Но если всё пойдет по запланированному жуликом сценарию, то жертва переведет свою криптовалюту второму участнику чата, а тот отправит деньги на присланные ранее в чат реквизиты банковского счета.
В итоге посредник получит деньги, а жертва останется ни с чем. Попытка привлечь администрацию площадки к решению проблемы вряд ли к чему-то приведет, ведь договоренности с мошенником проходили в сторонних мессенджерах. А потому лучше избегать столь сложных схем при покупке либо продаже криптовалюты, даже если незнакомцы обещают очень приятный курс.
SMS от мошенников
Аферисты готовы идти на любые хитрости, чтобы одурачить честного человека. И при продажах криптовалюты через P2P они могут прислать такое SMS, которое на первый взгляд кажется сообщением от банка. Дальше жертву торопят поскорее завершить сделку и та выполняет требование. Хотя потом выяснится, что сообщение о поступлении средств прислал не банк, а сами аферисты.
Поэтому обязательно нужно проверять, поступила ли на счет полностью вся сумма. Нужно следить и за тем, чтобы отправителем было не третье лицо, а именно покупатель криптовалюты.
Как уберечься от проблем
Чтобы не дать себя одурачить, придется быть внимательным, а иногда и дотошным. Стоит выработать привычку делать скриншоты своих действий при проведении той или иной важной операции, что при споре позволит доказать правоту.
Важно следовать правилам платформы, где проходит P2P-транзакция, всерьез воспринимать каждое предостережение. Выполнять сделку нужно строго тем образом, который предлагается администрацией площадки. Важно проверять сумму поступлений, а также данные отправителя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Kifgoetav - это лохотрон, который не выплачивает трейдерам деньги. Отзывы о проекте kifgoetav.pro/.
Для общения следует использовать предложенные платформой каналы связи. А если сделка идет не по прописанному сценарию, то разумнее обращаться за помощью к работникам технической поддержки, чтобы они проконтролировали процесс.
Завершение
При проведении операций с криптовалютой всегда есть шансы столкнуться с мошенниками. Поэтому всегда (и при P2P-транзакциях тоже) нужно сохранять спокойствие и рассудительность. А также следует знать о распространенных схемах обмана, чтобы не оставить жуликам ни единого шанса.
