Мошенничество в мире финансов набирает с каждым днем все больше оборотов, жулики придумывают огромное количество схем для того чтобы грабить своих инвесторов. Фейковые криптобиржи, поддельные брокеры, жульнические инвестиционные проекты можно встретить на каждом шагу, и все они обещают высокие доходы и огромное количество возможностей. Жульничество в мире финансов весьма опасно, так как приводит не только к финансовым потерям, но и психологическим травмам. В материале сегодняшнего обзора, мы покажем как аферисты меняют название своей конторы и продолжают нагло обманывать инвесторов, только уже под новым обликом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Elegantopex – это клонированная шайка мошенников, которая обещает светлое инвестиционное будущее
Анализ данных компании OnFin Ltd
Брокерская компания OnFin предлагает своим клиентам сделать шаг к большой торговле. Подобные заявки весьма многообещающие, однако так ли это на самом деле, рассмотрим более подробно.
О себе компания сообщает, как о команде профессионалов, которые работают на рынке с 2015 года. Однако первое что бросается в глаза – это свидетельство о регистрации брокера, которое выдано в марте 2024 года в оффшорном островном государстве Союз Коморских островов. Обратившись к сервису анализа доменного адреса, нам удалось узнать, что страница компании создана в апреле прошлого года.
Из полученных данных можно сделать вывод, что компания по сути работает на рынке менее года, а информация о 10 летнем опыте работы – то очередной прием от мошенников, чтобы создать иллюзию успешности и надежности. Компания OnFin Ltd орудует на рынке совершенно недавно и сообщает о себе фейковую информацию. Еще одним доказательством того, что дилер мошенник является и множество доменов, которые используются компанией:
- onfin.io
- client.onfin.io
- onfin.link
- client.onfin.link
- onfin.site
- client.onfin.site
- onfin-web.trade
- onfin.center
- onfin.net
- client.onfin.net
Кроме того, оффшорная регистрация ни в коем случае не может свидетельствовать о надежности компании, так как мошенники выбирают оффшор в связи с весьма лояльным местным законодательством.
Примечательно, что в разделе контакты не заявлено вариантов связи с суппортом для жителей Грузии, России, Европы, Филиппин, Гонконга, Африки. При этом физический адрес представительства указан только грузинский Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179. Проверка заявленных координат показала, что такого адреса не существует.
Таким образом все данные о компании, которые на сайте указывает посредник OnFin Ltd оказались выдумкой, узнать фактический адрес компании, также как и дату создания проекта оказалось невозможным.
Симптомы мошенничества на сайте OnFin
Обнаружить симптомы мошенничества на странице брокера «ОнФин» для опытного инвестора не составит труда. И первое что бросается в глаза – это обещание легкого и гарантированного дохода. Мошенники предлагают получать прибыль от копирования торговли и партнерскую программу, однако стоит понимать, что гарантировать успех от копирования сделок никто не собирается, все сотрудничество осуществляется на страх и риск клиента.
Очередным признаком мошенничества, на который обязательно нужно обращать внимание – это отсутствие в свободном доступе лицензии от финансового регулятора. Так как жулики по факту непонятно в какой стране зарегистрированы, то проверка компании у местного поставщика ликвидности невозможна. Однако важно чтобы у финансового агента обязательно была лицензия от Центрального банка РФ. Именно ЦБ является официальным институтом, который регулирует отношения на нашем рынке и выдает разрешение компаниям предоставлять свои услуги.
В ходе проверки мы выяснили, не только тот факт, что жулики попали в черный список нашего регулятора, но и то, что они ранее уже существовали под другим именем ECN.Broker.
Мошенники OnFin Ltd новое обличье известных аферистов ECN.Broker
Герои нашего сегодняшнего обзора как оказалось не простые жулики, у них есть богатая история, которая началась под именем ECN.Broker. Подтверждает этот факт, то что все сайты мошенника переадресовывают пользователя на новую аферу «ОнФин». Также мошенники известны и под другими именами Esplanade, Esplanade Market Solutions Ltd, Sibilit Ltd, ECN BROKER LLC, ECN Copytrading.
Суть данной аферы состоит в создании видимости торговли и трейдинга, хотя по сути эти мошенники существуют только по телефону, другие варианты связи с компанией попросту не работают.
Так как аферисты уже успели прославиться под старыми именами и их репутация мягко говоря, заставляет желать лучшего, они придумали новое имя и запустили новый сайт, чтобы и дальше обманывать инвесторов. По сути эти две мошеннические организации ничем не отличаются, даже если взглянуть их веб-ресурсы, можно заметить идентичный шаблон.
Как происходит развод на «ОнФин»
Развод брокера OnFin Ltd происходит по накатанной схеме, в которой пустые обещания прибыли не сходятся с реальностью. По факту мошенники пускают в ход огромное количество психологических приемов для того чтобы клиенты выполняли все предложения жуликов.
Аферисты «ОнФин» подыскивают своих потенциальных клиентов практически повсеместно, они расставляют свои ловушки на различных сайтах и в социальных сетях. Первоначально клиенту предлагают присоединится к успешному сообществу трейдеров, и стать частью команды профессионалов. Поначалу аферисты обещают высокие доходы, щедрые бонусы и дополнительные деньги в реферальной программе, однако в ходе сотрудничества появляется огромное количество трудностей, за которые естественно необходимо дополнительно оплачивать.
Первый развод со стороны аферистов OnFin связан с оплатой дополнительного обучения, которое помогает клиентам изучить все тонкости трейдинга, и по словам аферистов, поможет зарабатывать высокий доход. Как только клиент открывает депозит ему обещают помощь, поддержку и доступность различных портфелей с минимальным взносом от 50 долларов.
Каждому инвестору после открытия счета помогает личный советник, главная задача которого является постоянное побуждение клиента вносить деньги. Поэтому если вы думаете что отделаться от жуликов минимальным депозитом и заработать миллион реально – это заблуждение.
По факту аферисты полностью берут под контроль клиента и манипулируют им как марионеткой, предоставляя ежедневно множество советов, которые якобы нацелены на успех. Однако по факту, таким образом, они постоянно выкачивают деньги.
Аферисты создают иллюзию торговли и для того чтобы получить доступ к счетам инвесторов.
Наиболее распространенной схемой мошенничества является слив счета клиента. Первоначально инвестор не подозревая подвоха под четким руководством менеджера устанавливает программу для удаленного доступа к своему ПК и открывает доступ сотруднику брокера, который якобы будет помогать. Однако в один прекрасный момент трейдер обнаруживает, что с баланса начинают идти непонятные списания или бывает даже, что счет попросту обнулен. Все обращения к советнику и в службу поддержки компании безрезультатны, на связь никто не выходит.
Мнения клиентов OnFin Ltd
Ознакомиться более подробно со всеми схемами развода мошенников OnFin и его клонов можно в отзывах о компании. В настоящее время можно обнаружить огромное количество комментариев в которых указываются имена и фамилии менеджеров мошенников. На афериста Владимира Ивлиева пользователи даже подавали в полицию по факту мошенничества
Клиенты жалуются поголовно на слив депозитов со стороны компании и просто отвратную работу службы поддержки.
Пуская вход пустые обещания и требуя привлечения новых жертв по реферальной программе мошенники OnFin уже сумели нажиться миллионами рублей наивных инвесторов, которые теряют в этой помойки огромные суммы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Siozond – инвестпроект с многообещающими заявками не выплачивающий денег
Выводы о OnFin Ltd
Финансовая компания OnFin Ltd – это продолжение известных мошенников ECN.Broker, которые честно заработали репутацию кидал. Жулики обещают высокие доходы и успешный трейдинг, однако по факту только выкачивают деньги. Менеджеры компании постоянно побуждают клиентов вносить средства на депозит, при этом не выполняют свои обязательства касаемо вывода. Попадаясь на подобные аферы клиент собственными руками отдает свои средства аферистам и естественно речи ни о каких доходах быть не может.
